Национальное объединение Carpa

 

 

Carpa: универсальное понятие o регламентации профессии

 

 

I -  Контекст

Многие государства сталкиваются со сложностью борьбы, которую они ведут против отмывания денег, соблюдая демократические уставы и общественные свободы.

 

С этой целью государства прогрессивно укрепляют свою систему законодательства в сфере предотвращения явления отмывания денег, привлекая к участию в контроле специалистов разнообразных профессий.

 

Таким образом, в мировом контексте,  европейские Директивы, борющиеся с отмыванием денег, распространяют на специалистов юридических и судебных профессий, в том числе адвокатов,  обязательство заявления подозрения в коррупции в сфере их деятельности.

Carpa (Расчетный национальный адвокатский фонд) берет во внимание все проблемы и препятствия, которые возникают в борьбе с отмыванием денег, также как и защиту профессиональной тайны между адвокатом и клиентом - принцип, составляющий основу демократии. С этой точки зрения Carpa представляет собой  решение, которое примеряет непримиримое.

 

II – Концепт Carpa 

 

Carpa это концепт, построенный на следующих принципах:

 

- быть адаптированным к профессии, такой как профессия адвоката, принимая во внимание ее специфику;

- оставаться под ответственностью государственного или профессионального органа, если не существует Коллегии    адвокатов;

- быть обязательным для специалистов;

- разрабатывать адаптированные к профессии правовые нормы и порядки;

- обеспечивать контроль с последующими санкциями, адаптированными к случаям нарушений.

 

Концепт Carpa возможно внедрить и адаптировать к системам любых стран, выразивших желание.

 

 

III - Carpa и его роль

 

 

Carpa является получателем всех финансовых платежей  в адвокатской сфере, касающихся дополнительной профессиональной деятельности адвокатов.

Таким образом, каждый адвокат должен иметь возможность подтверждать происхождение любых сумм, вложенных в  Carpa.

 

Carpa обеспечивает последовательность финансового процесса от начала до конца. Carpa прослеживает  происхождение и предназначение капитала, а также наличие юридической и финансовой связи между актом и финансовой операцией.

 

Частичный или выборочный контроль может быть проведен в том случае, если сумма операций превышает установленный максимум. Обязательным же контроль является для любой финансовой операции, которая имеет иностранное происхождение, по отношению к стране, в  которой адвокат занимается деятельностью.

 

В целом денежный оборот должен найти ответ на любой из следующих вопросов:

- от кого?

- для кого?

- для чего?

 

Отказ адвоката свидетельствовать о любых отклонениях от нормы в изложенных операциях вынуждает фонд Carpa, после предварительной проверки, передать досье в руки органа профессиональной этики страны, которая рассматривает досье и принимает соответствующие решения по отношению к данному адвокату.

 

 

 

IV – Взаимосвязь между Carpa и другими финансовыми организациями.

 

Carpa не является ни банком ни финансовым учреждением. Для вклада капитала, полученного адвокатом, Carpa создает единый банковский счет в финансовом учреждении, на который будут внесены доходы адвоката.

 

Следовательно, контроль исполнений фондом Carpa является характерным для профессии адвоката, отличаясь от банковского контроля, осуществляемого в рамках борьбы с отмыванием денег.

 

 

V – Бухгалтерский учет фонда Carpa  

 

Каждый адвокат или адвокатская контора имеет единый счет, открытый финансовым руководством  Carpa.

Этот единый счет разделен на досье и судебные дела, за которые адвокат получает доход при работе с клиентом.

 

Для того чтобы надлежащим образом обеспечивать управление и соблюдение постановлений подзаконных нормативных актов относящихся к адвокатским капиталовложениям, Carpa оснащен программными средствами, дающими возможность осуществлять автоматизированные предупреждения и контроль.

Таким образом, Carpa организовывает ведение бухгалтерского отчета всей прибыли адвоката от работы с клиентом, а также обеспечивает индивидуальный подход к ведению дел, при этом избегая любого слияние или компенсации между заработанным капиталом.

 

 

VI – Взаимосвязь между адвокатом и Carpa  

 

От начала исполнения своих адвокатских обязанностей, адвокат является владельцем счета в  Carpa. Адвокат вносит в  Carpa все суммы, которые он получает от своих клиентов, связанных с ним профессиональным актом.

Этот капитал сопровождается документом, позволяющим определить дело адвоката.

 

Если речь идет о банковском перечислении, адвокат сообщает своему клиенту (или оппоненту) реквизиты фондового счета в Carpa и номер дела.

 

Если же речь идет о наличном платеже, клиент должен обратиться в банк, для того чтобы организовать контроль перечисления, установить личность клиента, не нарушая условий предусмотренных действующим законодательством о предотвращении отмывания денег в стране.

 

Капитал зачисляется на промежуточный счет и будет перечислен на официальный счет в Carpa только после согласия уполномоченного фондом, который обязан проверить мотив денежного вклада.

 

Carpa проводит контроль, возложенный на него государством, в котором произошло утверждение операции. Даже если адвокат руководит своим досье, тем не менее, Carpa может блокировать любую операцию, о которой она не имеет достоверного подтверждения.

 

В случае постоянных трудностей Carpa может создать орган, уполномоченный контролировать соблюдение адвокатом правил деонтологии и дисциплины.

 

Адвокат руководит денежными переводами и сохраняет право подписи и согласия на способ оплаты выбранный Carpa, если речь идет об чеке или о его эквиваленте.

 

 

VII- Безопасность клиентов адвоката

 

Концепт Carpa позволяет совмещать не только соблюдение законов, связанных с борьбой против отмывания денег, но и соблюдение специфических обязанностей адвоката, связанных профессиональной тайной. Этот концепт также обеспечивает безопасность клиента.

 

Клиент должен быть уведомлен о том, что любое денежное перечисление за услуги адвоката осуществляется с помощью перевода на единый счет, оформленный на имя заведенного дела, находящийся в учетном списке Carpa.

 

Carpa обеспечивает страхование любых ненадлежаще выполненных обязательств. Взаимное страхование позволяет уменьшить стоимость соответственной оплаты.

 

Осуществленный Carpa контроль в течение срока денежного взноса позволяет убедиться в действительности оплаты определенных сумм и, следовательно, гарантировать, что проведенная  оплата является окончательной и бесповоротной, не исключая соблюдения действующего законодательства того или иного государства.

 

Все клиенты-должники, так же как и кредиторы заверены в том, что реквизиты из банковского счета не были разглашены противоположной стороне.

 

Несмотря на это, досье, зарегистрированное в Carpa,  могут быть предметом полицейских и судебных расследований, исключительно в пределах законодательства регулирующего выполнение адвокатских обязанностей.

 

 

 

VIII - Территориальное распространение Carpa

  

 

В период глобализации принятие механизма Carpa наибольшим числом стран могло бы обеспечить безопасность денежных переводов между адвокатами и клиентами, интересы которых они представляют. Установление механизма Carpa позволило бы «идти по следам» этих денежных переводов.

 

Принятие механизма Carpa в различных странах, несомненно, является путем стимулирования профессии адвоката, позволяет определить методы денежных перечислений, их безопасность, контроль, действительность, соблюдение профессиональных особенностей.

 

 

IX – Возмещение  вкладов в Carpa

  

 

Деньги, внесенные в Carpa, остаются в ней не более нескольких дней.

 

Возмещение в пользу клиента происходит только по окончании срока длительного депозита. Таким образом, за исключением особенного положения, связанного со значимостью депозита и сохранением депозита в течение нескольких недель в Carpa, никакая оплата не проводится, за исключением правового обязательства страны принятия.

 

 

X – Финансирование Carpa

  

 

Финансирование Carpa происходит благодаря доходу от вкладов. Эти вклады, слабо доходны сами по себе, позволяют в результате их огромного количества собирать достаточные суммы от финансовых операций, чтобы покрывать расходы. Взаимный доход от финансовых операций может даже способствовать и стимулировать прибыли, используемой в интересах подсудимого и адвоката, а также правосудия и его назначения.

 

 

XI - Контроль Carpa  

 

Уровень контроля определяется страной принятия и местной коллегией адвокатов.

 

Независимо от того, идет ли речь об органе деонтологии и дисциплины страны принятия, национальной ревизионной комиссии, судебных властей или внешних специалистов, как бухгалтер-ревизор, все уровни контроля предусмотрены.

 

Помимо постоянного контроля, который информатика позволяет по большей части автоматизировать, периодичный отчет функционирования позволяет убедиться в соблюдении Carpa соответствующих правил, а также осуществления процедуры, возложенной на Carpa. Этот отчет может быть предназначен для наиболее высоких инстанций стран принятия.

 

XII – Приспособление средства управления  

 

Опыт, приобретенный во Франции, к пятидесяти годам существования, затем распространение Carpa во всех коллегиях адвокатов, позволяет разработать высокопроизводительные и приспособленные информационные средства управления и контроля Carpa, которые принимают во внимание специфику профессии адвоката, необходимость ее безопасности и эффективности в отношениях с его клиентами.

 

В этой области, приобретенная техническая компетенция является очень ценной и позволяет  внедрять различные новшества  в работу адвокатов.

 

 

XIII – Возможности дополнительных служб

 

Качества системы Carpa, признанные государственными властями, позволяют, с согласия профессиональных адвокатских инстанций, признать в их пользу дополнительные миссии в сфере правил финансового секвестра и в сфере управления правовой помочью.

 

 

Carpa : Тройной успех   - Государства уверенны в использовании процедур и контроля, приспособленных к профессии, задействованных в борьбе с отмыванием денег; - Клиенты уверены в безопасности перевода денег на счет адвоката; - Адвокаты и их представительные  органы уверены в сохранении профессиональной тайны,  в соблюдении правил деонтологии и гарантии независимости;   Концепт Carpa включает в себя совокупность механизмов, предназначенных бороться с отмыванием денег.   Его принятие должно позволить адвокатам пользоваться презумпцией невиновности.

 

 

Версия от 5 июня 2007года

Национального союза Carpa – 169 улица Ренн – Париж 75006 – Франция

Телефон : + 33 (0) 1 44 39 55 00

Факс : + 33 (0) 1 44 39 55 01

E-Mail : Cette adresse email est protégée contre les robots des spammeurs, vous devez activer Javascript pour la voir.

Официальный сайт : www.unca.fr,

Включает тексты представления Carpa на различных языках.